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¿Conoces qué regula el artículo 69B del CFF?
El SAT podría presumir la inexistencia de operaciones que soporten un comprobante fiscal (CDFI - Factura).
Lo que posee como bienes y derechos demostrando su existencia.
Talento interno y externo que realiza la operación de la compañía.
Oficinas, equipo, maquinaria y todo espacio o material para ejecutar los bienes o servicios.
Ubicación de las oficinas, lugar donde se desempeñan las actividades y se ha colocado como domicilio fiscal.
¡UN POCO DE TEORÍA!
EDOS empresas que deducen operaciones simuladas.
EFOS empresas que facturan operaciones simuladas.
2014
Se facultó al SAT, para publicar un listado con nombre, razón social y RFC, de aquellos contribuyentes que presuntamente realizan operaciones simuladas.
En 2017, solo el 2.4% de los contribuyentes presentaron información para desvirtuar la presunción de la autoridad.
En 2018 se logró recaudar $9 mil millones de pesos sobre (EDOS).
El primer trimestre del 2018 fueron notificadas 4,300 EFOS definitivos.
Un alto porcentaje de contribuyentes publicados, no han acreditado la materialidad de las operaciones.
En junio del 2020, se han publicado aproximadamente 9,600 EFOS definitivos.
No seas parte de estos números y evita multas o consecuencias penales.
IMPLICACIONES FISCALES, JURÍDICAS Y ECONÓMICAS
Cancelación de sellos
Créditos fiscales
Multas
Responsabilidad solidaria
Delito
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